Home » Νέα Ζηλανδία: Απαγόρευση Crypto ATM & Όριο $5K σε Μεταφορές για Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος
Posted in

Νέα Ζηλανδία: Απαγόρευση Crypto ATM & Όριο $5K σε Μεταφορές για Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος

Νέα Ζηλανδία: Απαγόρευση Crypto ATM & Όριο $5K σε Μεταφορές για Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος

Η Νέα Ζηλανδία απαγορεύει τα Crypto ATM και επιβάλλει όριο $5.000 στις μεταφορές, σε σημαντική προσπάθεια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι νέες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος μιας συνολικής αναθεώρησης του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) της χώρας.

Η Νέα Ζηλανδία αποκάλυψε ένα σαρωτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση του ελέγχου της στο οικονομικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης μιας πανεθνικής απαγόρευσης των ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων και ενός ορίου $5.000 στις διεθνείς μεταφορές μετρητών.

Βασικά σημεία:

  • Η Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε τα crypto ATM και επέβαλε όριο $5.000 στις διεθνείς μεταφορές.
  • Η αστυνομία αναφέρει ότι τα crypto ATM χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά μέσω μη ανιχνεύσιμων συναλλαγών.
  • Οι μεταρρυθμίσεις επεκτείνουν επίσης τις εξουσίες των αρχών επιβολής του νόμου και στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας για χρήστες χαμηλού κινδύνου.

Οι ανακοινωθέντες την Τετάρτη από την Αναπληρώτρια Υπουργό Δικαιοσύνης, Nicole McKee, μέτρα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναμόρφωσης του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) της χώρας.

Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι αλλαγές αποτελούν απάντηση σε ένα εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τοπίο και την αυξανόμενη κατάχρηση εργαλείων ψηφιακής χρηματοδότησης από εγκληματικές ομάδες.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας χαρακτηρίζει τα Crypto ATM βασικό εργαλείο για το ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας έχει επισημάνει τα crypto ATM ως ένα σημαντικό κανάλι για το ξέπλυμα χρημάτων από ναρκωτικά. Μια πρόσφατη έκθεση ανέφερε 157 τέτοια μηχανήματα σε λειτουργία σε εθνικό επίπεδο, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με το ρόλο τους στη διευκόλυνση μη ανιχνεύσιμων συναλλαγών.

“Από το 2019, το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό και ρυθμιστικό τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά”, δήλωσε η McKee. “Χρειαζόμαστε ένα πιο έξυπνο, πιο ευέλικτο σύστημα AML/CFT – ένα που να στοχεύει την ικανότητα των εγκληματιών να ξεπλένουν χρήματα, ενώ παράλληλα να επιτρέπει στις επιχειρήσεις της Νέας Ζηλανδίας να λειτουργούν αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά.”

Η καταστολή δεν σταματά στα κρυπτονομίσματα. Το νέο όριο των $5.000 στις εξερχόμενες μεταφορές στοχεύει να κλείσει ένα άλλο δημοφιλές κενό που εκμεταλλεύονται παράνομοι παράγοντες για τη μετακίνηση χρημάτων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ένα νομοσχέδιο βρίσκεται υπό προετοιμασία που θα επεκτείνει τις εξουσίες επιβολής της αστυνομίας και των ρυθμιστικών αρχών. Μεταξύ των επερχόμενων αλλαγών, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών θα λάβει ενισχυμένη εξουσία για τη συλλογή δεδομένων κρίσιμων για την πρόληψη του εγκλήματος. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει ένα νέο εποπτικό όργανο αφιερωμένο στην επίβλεψη των οικονομικών κυρώσεων και στη διασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης της συμμόρφωσης με το AML.

Ενώ ενισχύεται η εποπτεία, οι αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων σε συμμορφούμενες επιχειρήσεις. Δύο τροποποιήσεις που βρίσκονται υπό εξέταση επιδιώκουν να απλοποιήσουν τις απαιτήσεις για οντότητες χαμηλότερου κινδύνου και να μειώσουν τους επαχθείς ελέγχους για τους καθημερινούς πελάτες.

Περισσότερες χώρες καταπολεμούν τα Crypto ATM

Η κίνηση της Νέας Ζηλανδίας ακολουθεί παρόμοιες προσπάθειες στο εξωτερικό. Στην Αυστραλία, η AUSTRAC εισήγαγε πρόσφατα αυστηρότερους κανόνες για τους χειριστές crypto ATM, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων ορίων μετρητών και παρακολούθησης. Τον περασμένο μήνα, η ρυθμιστική αρχή αρνήθηκε να ανανεώσει την εγγραφή ενός τοπικού χειριστή crypto ATM, της Harro’s Empires. Η υπηρεσία επέβαλε όρους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων ορίων συναλλαγών, σε αυτούς.

Στις ΗΠΑ, το Spokane της Ουάσινγκτον, έχει απαγορεύσει εντελώς τα crypto ATM, επικαλούμενη τη χρήση τους σε απάτες που στοχεύουν ευάλωτους κατοίκους.

Οι νομοθέτες στη Γερουσία των ΗΠΑ προσπαθούν επίσης να αυστηροποιήσουν τους νόμους σε κρατικό και τοπικό επίπεδο, με μια προσπάθεια υπό την ηγεσία του Γερουσιαστή του Ιλινόις Dick Durbin. Ο ίδιος έχει εισαγάγει τον «Νόμο για την Πρόληψη της Απάτης με Crypto ATM» (Crypto ATM Fraud Prevention Act), ο οποίος θα θεσπίσει νομοθετικά μέτρα που θα αποσκοπούν στην προστασία του κοινού – ενώ θα προσπαθεί να περιορίσει την ταλαιπωρία για τους νόμιμους χρήστες.

Οι νέοι χρήστες θα εμποδίζονται να ξοδεύουν περισσότερα από $2.000 την ημέρα σε ένα από αυτά τα μηχανήματα, με το όριο να ανεβαίνει στα $10.000 σε περίοδο 14 ημερών. Οι χειριστές θα πρέπει επίσης να έχουν μια λεπτομερή συνομιλία κάθε φορά που ένας νέος χρήστης προσπαθεί να ολοκληρώσει μια συναλλαγή αξίας άνω των $500. Το πιο σημαντικό όμως, θα δικαιούνται επιστροφή χρημάτων εάν υποβληθεί αστυνομική αναφορά εντός 30 ημερών.

Σημαντική Εξέλιξη για τα Crypto

Η κίνηση της Νέας Ζηλανδίας αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της παγκόσμιας τάσης για αυστηρότερη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Οι χρήστες και οι επιχειρήσεις στον κλάδο θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.


Σύνοψη:

Η Νέα Ζηλανδία αναλαμβάνει δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, απαγορεύοντας τα crypto ATM και θέτοντας όριο $5.000 στις διεθνείς μεταφορές μετρητών. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη αναθεώρηση του πλαισίου AML/CFT της χώρας, με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Η αστυνομία έχει επισημάνει τα crypto ATM ως βασικό εργαλείο για τέτοιες δραστηριότητες. Παράλληλα με την αυστηροποίηση των κανόνων, η κυβέρνηση επιδιώκει να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις νόμιμες επιχειρήσεις. Παρόμοιες ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ, υποδηλώνοντας μια παγκόσμια τάση προς αυστηρότερη εποπτεία των κρυπτονομισμάτων.

Κάνε Εγγραφή στο Newsletter του Crypto News Greece!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *