Σε αυτήν την υπόθεση:
-
Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπουσάν καταδίκασε τον εγκέφαλο της απάτης σε τέσσερα και μισό έτη φυλάκισης, ενώ οι δύο συνεργοί του έλαβαν μικρότερες ποινές.
-
Οι δράστες εξαπάτησαν επενδυτές, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι διέθεταν έναν αλγόριθμο που μπορούσε να αποφέρει μηνιαία απόδοση 30%.
-
Ο αριθμός των επενδυτών κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα έφτασε τα 16,29 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 32% του πληθυσμού.
Οι Απατεώνες του Μπουσάν Παραπλάνησαν Επενδυτές με Ψευδείς Υποσχέσεις
Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπουσάν για οργάνωση ενός επενδυτικού σχήματος που εξαπάτησε τα θύματά του, αποσπώντας περίπου 610 εκατομμύρια κορεατικά γουόν (περίπου 416.000 δολάρια).
Η 6η Ποινική Διεύθυνση του Δικαστηρίου καταδίκασε τους κατηγορούμενους για παραβίαση του Νόμου περί Ενισχυμένων Κυρώσεων για Ειδικά Οικονομικά Εγκλήματα.
Οι τρεις άνδρες λειτουργούσαν ένα παράνομο επενδυτικό σχήμα σε κτίριο του Μπουσάν από τον Ιούνιο του 2019. Εξαπάτησαν τους επενδυτές, ισχυριζόμενοι ότι μπορούσαν να επιλέξουν και να διαπραγματευτούν περίπου 1.000 ποιοτικά κρυπτονομίσματα από όλο τον κόσμο. Υποσχέθηκαν στους επενδυτές μηνιαίες αποδόσεις 30% επί του αρχικού τους κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τις έρευνες, οι απατεώνες ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιούσαν έναν αλγόριθμο συναλλαγών που εκμεταλλευόταν τις διακυμάνσεις της αγοράς για να αποφέρει κέρδη. Ωστόσο, ένας τέτοιος αλγόριθμος δεν υπήρχε, και τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικές δαπάνες.
Οι Ποινές και η Απόφαση του Δικαστηρίου
Το δικαστήριο επέβαλε στον εγκέφαλο της απάτης ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών. Οι δύο συνεργοί του, των οποίων τα ονόματα δεν αποκαλύφθηκαν για νομικούς λόγους, καταδικάστηκαν σε τρεισήμισι και δυόμισι χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα.
Κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο δικαστής επισήμανε ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους επενδυτές.
Ο δικαστής τόνισε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και, ως εκ τούτου, αξίζουν αυστηρή τιμωρία.
Η Ραγδαία Ανάπτυξη των Κρυπτονομισμάτων και η Αυστηροποίηση της Εποπτείας
Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη εποπτεία των νοτιοκορεατικών αρχών σε εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Τα τελευταία χρόνια, η Νότια Κορέα έχει εισαγάγει αυστηρότερους κανονισμούς και ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς.
Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα που υποβλήθηκαν στον βουλευτή Cha Gyu-geun του κόμματος Rebuilding Korea, ο αριθμός των επενδυτών κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα έφτασε τα 16,29 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο του 2025, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 32% του πληθυσμού.
Τα στοιχεία, που προέρχονται από τους πέντε μεγαλύτερους εγχώριους παρόχους κρυπτονομισμάτων – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit και Gopax – δείχνουν σταθερή αύξηση των επενδυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.
Επιπλέον, έρευνα έδειξε ότι το 20% των Νοτιοκορεατών δημόσιων αξιωματούχων που υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, δήλωσαν ότι κατέχουν κρυπτονομίσματα. Από τους 2.047 αξιωματούχους που κατέθεσαν δηλώσεις, 411 παραδέχθηκαν άμεσες επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Καθώς οι μέθοδοι εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα γίνονται πιο εξελιγμένες, οι αρχές επισημαίνουν ότι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετώπισης είναι πλέον αναγκαία.
Σύσταση Ειδικής Μονάδας Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων
Τον περασμένο μήνα, η Νοτιοκορεατική Εισαγγελία του Νοτίου Διαμερίσματος της Σεούλ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
Η νέα αυτή υπηρεσία, που ονομάζεται Joint Investigation Unit (JIU) for Virtual Asset Crimes, θα απασχολεί 35 εξειδικευμένους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων εισαγγελέων, χρηματοοικονομικών ρυθμιστών και στελεχών της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) και της Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Υπηρεσίας (FSS).
Αρχικά, η ομάδα δημιουργήθηκε ως προσωρινό τμήμα το 2023, για να διαχειριστεί την έκρηξη υποθέσεων απάτης που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο αριθμός των υποθέσεων έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία δύο χρόνια, το Γραφείο του Εισαγγελέα αποφάσισε να μετατρέψει την ομάδα σε μόνιμη μονάδα διερεύνησης εγκλημάτων.
Συμπέρασμα
Η καταδίκη των τριών απατεώνων από το Δικαστήριο του Μπουσάν σηματοδοτεί τη σκλήρυνση της στάσης των αρχών απέναντι σε οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Με τη Νότια Κορέα να έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς επενδυτών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, οι αρχές εντείνουν τη ρυθμιστική επιτήρηση και την ποινική δίωξη κατά περιπτώσεων απάτης.
Η σύσταση της μονάδας JIU για εγκλήματα κρυπτονομισμάτων αποδεικνύει ότι οι αρχές κινούνται προς την κατεύθυνση μιας πιο αυστηρής και συστηματικής καταπολέμησης της παράνομης δραστηριότητας στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το μήνυμα είναι σαφές: η απάτη στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων δεν θα γίνεται ανεκτή.
